四川九河电力股份有限公司
关于召开2020年度股东会会议通知
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定及本公司的实际情况，经公司董事会研究，决定召开2020年度股东会会议，现通知您(公司)准时参加会议，并将会议有关事项通知如下：
一、会议时间
2021年9月7日9:30（如遇特殊情况另行通知）。
二、会议地点
四川九河电力股份有限公司十楼1012会议室（四川省宜宾市翠屏区南岸金沙江南路158号华西大厦十楼）。
三、会议召集人
公司董事会。
四、出席人员
1.公司登记在册的本公司法人股东、社会个人股股东、公司个人股股东代表或其委托代理人；
2.本公司董事、监事、董事会秘书；
3.公司法律顾问及董事会邀请的其他人员。
五、会议议案
1.关于审议2020年度董事会工作报告的议案；
2.关于审议2020年度生产经营工作报告的议案；
3.关于审议2020年度监事会工作报告的议案；
4.关于审议2020年度财务决算报告的议案；
5.关于审议2020年度利润分配预案；
6.关于审议2020年度预算执行情况及2021年度财务预算报告的议案；
7.关于申请四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司授信3000万元流贷1000万元的议案；
8.关于免去王维、宛炯两名同志第六届董事会董事职务的议案；
9.关于审议《公司章程》修正案的议案。
六、会议登记方法
（一）登记方式
1.个人股股东须持本人身份证和有效股权证明原件进行登记；受个人股股东委托代理出席会议的受托人，须持委托人身份证（复印件）、有效股权证明（复印件）、受托人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人证明书、有效股权证明进行登记；由法定代表人委托的委托人出席会议的，需持法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、有效股权证明（复印件）、营业执照（复印件）、受托人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；
3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函方式办理登记，书面信函或传真须在2021年9月3日17点前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：四川省宜宾市翠屏区南岸金沙江南路158号华西大厦是十楼1005室，邮编：644000），书面信函登记请发送信函后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（二）现场登记时间：2021年9月7日上午9:00-9:20
（三）现场登记地点：四川九河电力股份有限公司十楼1012会议室。
（四）本次会议会期一天，与会股东费用自理。
七、联系方式
联系人：杜琳彦
联系电话：0831-7807882
特此通知。
附件：1.2020年度股东大会会议
授权委托书（法人股版）
2.2020年度股东大会会议
授权委托书（个人股版）
3.法定代表人身份证明
四川九河电力股份有限公司董事会
2021年8月16日
附件1
四川九河电力股份有限公司
2020年度股东大会授权委托书
（法人股版）
四川九河电力股份有限公司：
作为 （单位名称）股东代表，兹委托 先生/女士代表公司出席2021年X月xx日四川九河电力股份有限公司2021年度股东大会，行使表决权并签署相关文件。
一、委托权限
1.关于审议2020年度董事会工作报告的议案；
2.关于审议2020年度生产经营工作报告的议案；
3.关于审议2020年度监事会工作报告的议案；
4.关于审议2020年度财务决算报告的议案；
5.关于审议2020年度利润分配预案；
6.关于审议2020年度预算执行情况及2021年度财务预算报告的议案；
7.关于申请四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司授信3000万元流贷1000万元的议案；
8.关于免去王维、宛炯两名同志第六届董事会董事职务的议案；
9.关于审议《公司章程》修正案的议案。
本单位愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。
二、本项授权的有效期限
自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。
委托单位盖章： 受托人签名：
委托单位法定
代表人签字：
委托人持股数量： 受托人身份证号码：
年 月 日
附件2
四川九河电力股份有限公司
2020年度股东大会授权委托书
（个人股股东版）
四川九河电力股份有限公司：
本人作为贵公司个人股东，兹委托 先生/女士代表公司出席2021年X月xx日四川九河电力股份有限公司2021年度股东大会，并行使表决权。
一、委托权限
1.关于审议2020年度董事会工作报告的议案；
2.关于审议2020年度生产经营工作报告的议案；
3.关于审议2020年度监事会工作报告的议案；
4.关于审议2020年度财务决算报告的议案；
